Plan Szkolenia
Wprowadzenie
Przegląd FATF
- Wprowadzenie do FATF: historia i cel
- Członkostwo i zarządzanie FATF
- Kluczowe cele i funkcje FATF
Zrozumienie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Definicje i pojęcia
- Typologie i techniki
- Studia przypadków i przykłady z życia wzięte
40 zaleceń FATF
- Wprowadzenie do 40 zaleceń
- Struktura i organizacja zaleceń
- Znaczenie i wpływ na globalne systemy finansowe
Systemy prawne i kwestie operacyjne
- Zalecenia 1-4: podejście oparte na ryzyku, współpraca krajowa i międzynarodowa
- Zalecenia 5-8: kryminalizacja, środki zapobiegawcze i organizacje non-profit
- Zalecenia 9-12: instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe
Środki zapobiegawcze
- Zalecenia 13-16: należyta staranność wobec klienta, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość
- Zalecenia 17-21: zależność, kontrole wewnętrzne oraz zagraniczne oddziały i spółki zależne
- Zalecenia 22-23: wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe (DNFBP)
Przejrzystość i własność rzeczywista
- Zalecenia 24-25: przejrzystość i własność rzeczywista osób prawnych i porozumień
Uprawnienia i obowiązki właściwych organów
- Zalecenia 26-29: regulacja i nadzór
- Zalecenia 30-32: egzekwowanie prawa i dochodzenia
Międzynarodowe standardy i współpraca
- Zalecenia 33-35: wzajemna pomoc prawna i ekstradycja
- Zalecenia 36-40: instrumenty międzynarodowe, współpraca i inne środki
Wdrażanie i zgodność
- Krajowa ocena ryzyka i zgodność
- Procesy oceny i monitorowania FATF
- Studia przypadków wdrażania i wyzwań
Warsztaty praktyczne
- Opracowywanie programów zgodności
- Przeprowadzanie ocen ryzyka
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Podstawowe zrozumienie funkcjonowania systemów i instytucji finansowych
- Znajomość podstawowych pojęć prawnych i regulacyjnych związanych z finansami, zgodnością i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML)
Odbiorcy
- Specjaliści ds. zgodności
- Specjaliści ds. prawnych
Opinie uczestników (3)
Obsługa indywidualna i dostosowana do moich potrzeb
ANN - New Vitality Clinic
Szkolenie - GnuCash for Business Accounting
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Nauczyciel jest bardzo kompetentny i potrafi podkreślić teorie własnymi doświadczeniami.
Harry Estipona
Szkolenie - Financial Markets
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Przysporzyłem sobie korzyści dzięki interesującym i jasnym pomysłom i sugestiom.
Vincent van Walt
Szkolenie - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję