Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd FATF

  • Wprowadzenie do FATF: historia i cel
  • Członkostwo i zarządzanie FATF
  • Kluczowe cele i funkcje FATF

Zrozumienie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

  • Definicje i pojęcia
  • Typologie i techniki
  • Studia przypadków i przykłady z życia wzięte

40 zaleceń FATF

  • Wprowadzenie do 40 zaleceń
  • Struktura i organizacja zaleceń
  • Znaczenie i wpływ na globalne systemy finansowe

Systemy prawne i kwestie operacyjne

  • Zalecenia 1-4: podejście oparte na ryzyku, współpraca krajowa i międzynarodowa
  • Zalecenia 5-8: kryminalizacja, środki zapobiegawcze i organizacje non-profit
  • Zalecenia 9-12: instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe

Środki zapobiegawcze

  • Zalecenia 13-16: należyta staranność wobec klienta, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość
  • Zalecenia 17-21: zależność, kontrole wewnętrzne oraz zagraniczne oddziały i spółki zależne
  • Zalecenia 22-23: wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe (DNFBP)

Przejrzystość i własność rzeczywista

  • Zalecenia 24-25: przejrzystość i własność rzeczywista osób prawnych i porozumień

Uprawnienia i obowiązki właściwych organów

  • Zalecenia 26-29: regulacja i nadzór
  • Zalecenia 30-32: egzekwowanie prawa i dochodzenia

Międzynarodowe standardy i współpraca

  • Zalecenia 33-35: wzajemna pomoc prawna i ekstradycja
  • Zalecenia 36-40: instrumenty międzynarodowe, współpraca i inne środki

Wdrażanie i zgodność

  • Krajowa ocena ryzyka i zgodność
  • Procesy oceny i monitorowania FATF
  • Studia przypadków wdrażania i wyzwań

Warsztaty praktyczne

  • Opracowywanie programów zgodności
  • Przeprowadzanie ocen ryzyka

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Podstawowe zrozumienie funkcjonowania systemów i instytucji finansowych
  • Znajomość podstawowych pojęć prawnych i regulacyjnych związanych z finansami, zgodnością i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML)

Odbiorcy

  • Specjaliści ds. zgodności
  • Specjaliści ds. prawnych
 14 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie