Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation - Plan Szkolenia
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation to kompleksowy proces przeglądu wykorzystywany do oceny wdrażania i skuteczności krajowych środków zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji.
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych prawników, którzy chcą dogłębnie zrozumieć proces wzajemnej oceny, od przygotowania do działań następczych, z praktycznymi zastosowaniami i rzeczywistymi studiami przypadków.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie
- Uzyskać dogłębne zrozumienie zaleceń FATF, w tym zgodności technicznej i kryteriów skuteczności.
- Dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wzajemnej oceny, w tym organizowania krajowych wysiłków, gromadzenia dokumentacji i angażowania interesariuszy.
- Rozwijać umiejętności przeprowadzania dokładnych i precyzyjnych ewaluacji na miejscu, w tym technik przeprowadzania wywiadów, gromadzenia danych i angażowania interesariuszy.
- Wykorzystanie zaawansowanych technik i narzędzi analitycznych w celu wsparcia procesu wzajemnej oceny.
Format kursu
- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
- Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie
Przegląd FATF
- Historia i cele FATF
- Struktura i członkostwo
- Rola w globalnych standardach AML/CFT
Zrozumienie zaleceń FATF
- Szczegółowy przegląd 40 zaleceń FATF
- Kluczowe pojęcia: Podejście oparte na ryzyku, zgodność techniczna i skuteczność
Wprowadzenie do wzajemnej oceny
- Cel i znaczenie wzajemnej oceny
- Kluczowe etapy procesu wzajemnej oceny
Przygotowanie do wzajemnej oceny
- Działania poprzedzające ocenę i koordynacja krajowa
- Rola krajowego zespołu oceniającego
- Zbieranie i organizowanie odpowiednich danych i dokumentacji
Ocena zgodności technicznej
- Szczegółowe wyjaśnienie kryteriów zgodności technicznej
- Gromadzenie dowodów na potrzeby oceny zgodności
Ocena skuteczności
- Zrozumienie ocen skuteczności
- Ocena wyników: bezpośrednie wyniki i podstawowe kwestie
Planowanie i przeprowadzanie kontroli na miejscu
- Opracowanie planu kontroli na miejscu
- Techniki przeprowadzania skutecznych wywiadów i gromadzenia danych
- Ćwiczenia z odgrywaniem ról i pozorowane wywiady
Zaangażowanie interesariuszy
- Współpraca z agencjami rządowymi, instytucjami finansowymi i innymi interesariuszami
- Zapewnienie współpracy i przejrzystości
- Rozwiązywanie wyzwań i konfliktów
Sporządzanie raportu z wzajemnej oceny
- Struktura i elementy raportu
- Pisanie jasnych i zwięzłych wniosków
Proces przeglądu i przekazywania informacji zwrotnych
- Sesja plenarna FATF i proces przeglądu
- Rozpatrywanie informacji zwrotnych i wprowadzanie poprawek
- Zapewnienie jakości i dokładności raportu końcowego
Działania następcze i monitorowanie
- Zrozumienie procesu monitorowania
- Przygotowanie się do ocen następczych i raportów z postępów
- Wdrażanie zaleceń i wprowadzanie ulepszeń
Ciągłe doskonalenie i najlepsze praktyki
- Wyciąganie wniosków z poprzednich ocen
- Dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami
- Opracowywanie planów działania na rzecz ciągłej zgodności i skuteczności
Zaawansowane techniki analityczne
- Analiza i interpretacja danych na potrzeby wzajemnych ocen
- Korzystanie z technologii i narzędzi do zarządzania danymi i raportowania
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Podstawowa znajomość zasad i praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).
Uczestnicy
- Specjaliści ds. zgodności
- Decydenci
- Asesorzy
- Specjaliści ds. prawnych
Szkolenia otwarte są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation - Plan Szkolenia - Booking
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation - Plan Szkolenia - Enquiry
Opinie uczestników (4)
Doświadczenie trenera i jego sposób przekazywania treści
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Szkolenie - FinOps
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Obsługa indywidualna i dostosowana do moich potrzeb
ANN - New Vitality Clinic
Szkolenie - GnuCash for Business Accounting
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Nauczyciel jest bardzo kompetentny i potrafi podkreślić teorie własnymi doświadczeniami.
Harry Estipona
Szkolenie - Financial Markets
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Przysporzyłem sobie korzyści dzięki interesującym i jasnym pomysłom i sugestiom.
Vincent van Walt
Szkolenie - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Propozycje terminów
Szkolenia Powiązane
Podstawy rynków finansowych. Przegląd sektora bankowego.
14 godzinKurs "Podstawy Rynków Finansowych: Przegląd Bankowości" umożliwia zrozumienie struktury rynków finansowych, bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną przydatną w projektach związanych z tym obszarem. Kurs obejmuje kluczowe terminy, funkcje rynków finansowych, różne rodzaje banków oraz instrumenty finansowe.
Financial Markets and Trading
14 godzinW tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają kluczowe cechy rynków finansowych i dowiedzą się, w jaki sposób odbywa się na nich handel. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych i terminologii, żargonu handlowego i konwencji używanych do opisania ich działalności. Następnie przyjrzymy się, dlaczego i jak inwestować w różne rodzaje instrumentów finansowych. Niektóre z konkretnych tematów obejmują strategie handlowe, zarządzanie ryzykiem i rzeczywiste studia przypadków w celu zbadania osób, instytucji i strategii stojących za inwestycjami na rynkach finansowych.
Uczestnicy
- Business menedżerów
Format kursu
- Wykład, dyskusja i ćwiczenia praktyczne
Financial Markets
14 godzinTen kurs wprowadzający zapewni uczestnikom pierwszorzędną i szczegółową wiedzę na temat kluczowych rynków finansowych, ich celu, funkcji, głównych działań i ich regulacji. Kurs ma być po części odświeżający, po części edukacyjny, a po części wymagający, tak aby wszyscy uczestnicy odnieśli z niego maksymalne korzyści. Informacje zwrotne i dyskusje będą aktywnie wspierane podczas sesji, które mają być interaktywne, a nie tylko reaktywne i oparte na faktach.
Podstawową funkcją jest zapewnienie, że po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy będą znacznie lepiej przygotowani do radzenia sobie z klientami i ich bieżącymi potrzebami oraz do umieszczenia w kontekście usług i rynków, na których handlują i uczestniczą.
FinOps
7 godzinSzkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów chmury, architektów chmury, szefów technologii i analityków finansowych, którzy chcą rejestrować, zarządzać, monitorować i przetwarzać aktywa finansowe organizacji w chmurze.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli korzystać z praktyk FinOps w organizacji w celu prognozowania kosztów, optymalizacji procesów i wykonywania operacji zarządzania finansami w chmurze.
FinOps Certified FOCUS Analyst Preparation
14 godzinTo prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średniozaawansowanych specjalistów ds. finansów, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat zasad i metodologii FinOps, w tym zarządzania finansami w chmurze, strategii optymalizacji i współpracy między zespołami finansowymi, inżynieryjnymi i biznesowymi.
Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
- Zrozumieć ramy, zasady i fazy FinOps.
- Skutecznie zarządzać kosztami chmury poprzez analizę danych i zarządzanie nimi.
- Współpracować między jednostkami finansowymi, inżynieryjnymi i biznesowymi w celu dostosowania wydatków na chmurę.
- Używać narzędzi FinOps do alokacji kosztów, prognozowania i optymalizacji.
- Przygotuj się do egzaminu FinOps Certified FOCUS Analyst.
FinOps Certified Professional Preparation
21 godzinTo prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla zaawansowanych specjalistów ds. zarządzania finansami w chmurze, którzy chcą potwierdzić swoją wiedzę w zakresie operacji finansowych (FinOps) związanych z zarządzaniem kosztami w chmurze.
Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
- Zdobyć zaawansowaną wiedzę wymaganą do zdania egzaminu FinOps Certified Professional.
- Zrozumieć złożone praktyki FinOps, w tym optymalizację kosztów, zarządzanie budżetem i raportowanie.
- Rozwijać praktyczne umiejętności stosowania strategii FinOps w rzeczywistych scenariuszach.
- Przygotowanie do pomyślnego zdania egzaminu FinOps Certified Professional.
Introduction to Fixed Income
14 godzinKurs szkoleniowy Introduction to Fixed Income to przegląd papierów wartościowych o stałym dochodzie przeznaczony dla każdego, kto chce solidnie zrozumieć papiery wartościowe o stałym dochodzie i rynki finansowe.
GnuCash for Business Accounting
7 godzinW tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo w Polsce uczestnicy dowiedzą się, jak używać GnuCash do zarządzania projektami i zadaniami z zakresu rachunkowości biznesowej i finansów.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli
- Zarządzać zadaniami finansowymi i księgowymi, w tym fakturowaniem, rozliczeniami, płatnościami, podatkiem VAT, raportowaniem itp.
- Śledzić konta bankowe, zapasy, dochody i wydatki.
- Śledzić wiele kont w firmie wielooddziałowej.
- Używać GnuCash do zarządzania wielowalutowymi kontami biznesowymi.
Investment Banking: Introduction to Structured Products
21 godzinWprowadzenie do produktów strukturyzowanych
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z produktami strukturyzowanymi wykorzystywanymi w bankowości inwestycyjnej. Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy będą mieli praktyczną wiedzę na ten temat i będą w stanie odpowiedzieć na następujące pytania
-
Czym są produkty strukturyzowane?
Dlaczego warto je emitować?
Jakie korzyści odnoszą emitenci i inwestorzy?
Jak strukturyzować i wyceniać szereg produktów pochodnych?
Jakie są ryzyka i koszty związane z wytwarzaniem strukturyzowanych produktów finansowych?
Czym są wbudowane instrumenty pochodne?
Czym są opcje egzotyczne?
Jakie są kwestie związane z wyceną i zabezpieczeniem?
Learning Xero
14 godzinSzkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla księgowych i księgowych, którzy chcą korzystać z Xero do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli
- Uzyskać podgląd przepływu środków pieniężnych w czasie rzeczywistym.
- Łączyć rachunki bankowe z Xero w celu uzgadniania rachunków bankowych.
- Przygotowywać i sprawdzać deklaracje VAT (podatku od wartości dodanej) w Xero.
- Tworzyć raporty do udostępniania członkom zespołu.
Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
14 godzinTo prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących profesjonalistów, którzy chcą mieć podstawową wiedzę na temat zasad finansowych i księgowych, które są niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji w biznesie.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
- Zrozumieć podstawowe koncepcje finansowe i księgowe, które są niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych.
- Interpretować i analizować sprawozdania finansowe, takie jak rachunki zysków i strat, bilanse i rachunki przepływów pieniężnych.
- Stosować kluczowe wskaźniki finansowe do oceny kondycji finansowej firmy.
- Rozwijać i zarządzać budżetami oraz przeprowadzać analizę odchyleń w celu monitorowania wyników biznesowych.
- Wykorzystanie analizy progu rentowności do wspierania decyzji operacyjnych i strategicznych.
Open Bank Project for Developers
14 godzinTo prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą używać Open Bank Project API do opracowywania i testowania zdecentralizowanych aplikacji, które można łatwo zintegrować z cyfrowymi systemami bankowymi.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
- Skonfigurować niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć tworzenie aplikacji za pomocą OBP API.
- Zrozumieć architekturę, technologię i koncepcje Open Bank Project.
- Dowiedzieć się, jak używać i dostosowywać OBP API do opracowywania i tworzenia aplikacji dla bankowości.
- Poznaj funkcje, narzędzia, interfejsy API i piaskownice w OBP.
- Wdrażanie zabezpieczeń i integracji w konektorach i adapterach OBP API.
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych
7 godzinDlaczego warto wziąć udział?
Żyjemy i pracujemy na coraz bardziej globalnym rynku, który na każdym kroku oferuje możliwości, z których musimy skorzystać. Jednak wraz z tymi możliwościami pojawia się zwiększona konkurencja, a większość zawiłości pozostaje na swoim miejscu. Znajomość najlepszych sposobów na znalezienie i wybranie najbardziej odpowiedniej i konkurencyjnej ceny dla produktu lub usługi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i rozwoju każdej firmy. Wiedza, techniki i strategie, które zdobędziesz podczas naszego szkolenia, pozwolą Ci zwiększyć rentowność i efektywność Twojej firmy.
Przekształcanie teorii w praktykę:
Celem tego 1-dniowego szkolenia jest uproszczenie i wyjaśnienie skutecznych strategii ustalania cen. Opuścisz nasze wydarzenie bardziej pewny siebie i bardziej pozytywnie nastawiony do kontynuowania i rozwijania swojej działalności. Zapewnimy Ci strategie i przykłady najlepszych praktyk, aby poprawić i poszerzyć swoją wiedzę na temat cen oraz urzeczywistnić swoje plany i cele.
Kto powinien wziąć udział?
Ten kurs jest przeznaczony dla menedżerów sprzedaży, menedżerów marketingu, menedżerów produktu, menedżerów kont, analityków cen i dyrektorów zarządzających. Kurs ten jest również niezbędny dla kadry kierowniczej, która dopiero zaczyna zajmować się cenami lub ma ograniczone doświadczenie w tym temacie.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 godzinTo prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji i właścicieli procesów biznesowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak skonfigurować procesy biznesowe dla modułu finansowego SAP S/4 HANA.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
- Zrozumieć podstawowe ustawienia dostosowywania w głównych komponentach rachunkowości finansowej z SAP S/4HANA.
- Skonfigurować ustawienia danych podstawowych (konta G / L, konta klientów i dostawców) FA z SAP S/4HANA.
- Konfigurowanie kontroli dokumentów, kontroli księgowania i ustawień rozliczania dokumentów finansowych w FA z SAP S/4HANA.